Проблемы применимости законодательства по противодействию легализации доходов в банковском секторе на современном этапе

  • Татьяна Викторовна Черноморец РАНХиГС
  • Ольга Андреевна Нагаева КМПО РАНХИГС

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы, связанные с отсутствием ясности в понимании механизмов применения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В работе выявлена сущность легализации (отмывания) преступных доходов; рассмотрены исторические предпосылки противодействия этому процессу, изучена законодательная база, применяемая как на российском, так и на международных уровнях. Проведен анализ деятельности банковского сектора и РОСФИНМОНИТОРИНГа в противодействии легализации доходов в России и выявлена проблема нарушения прав и законных интересов граждан в процессе применения указанного законодательства. Предложен механизм решения выявленной проблемы в будущем.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студент

Опубликована
2019-06-30
Как цитировать
ЧЕРНОМОРЕЦ, Татьяна Викторовна; НАГАЕВА, Ольга Андреевна. Проблемы применимости законодательства по противодействию легализации доходов в банковском секторе на современном этапе. Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы., [S.l.], n. 2, p. 120-134, июнь 2019. ISSN 2500-2309. Доступно на: <https://portal-u.ru/index.php/journal/article/view/219>. Дата доступа: 24 авг. 2019

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.