Проблемы применимости законодательства по противодействию легализации доходов в банковском секторе на современном этапе

Авторы

  • Татьяна Викторовна Черноморец РАНХиГС
  • Ольга Андреевна Нагаева КМПО РАНХИГС

Ключевые слова:

противодействие легализации доходов, критерии сомнительных операций, банковский внутренний контроль, рекомендации ФАТФ

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы, связанные с отсутствием ясности в понимании механизмов применения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В работе выявлена сущность легализации (отмывания) преступных доходов; рассмотрены исторические предпосылки противодействия этому процессу, изучена законодательная база, применяемая как на российском, так и на международных уровнях. Проведен анализ деятельности банковского сектора и РОСФИНМОНИТОРИНГа в противодействии легализации доходов в России и выявлена проблема нарушения прав и законных интересов граждан в процессе применения указанного законодательства. Предложен механизм решения выявленной проблемы в будущем.

Биография автора

  • Ольга Андреевна Нагаева, КМПО РАНХИГС

    Студент

Загрузки

Опубликован

2019-06-30

Выпуск

№ 2 (2019): Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы. 2/2019

Раздел

Первые шаги

Как цитировать

Проблемы применимости законодательства по противодействию легализации доходов в банковском секторе на современном этапе. (2019). Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы., 2, 120-134. http://portal-u.ru/index.php/journal/article/view/219